Prevención del Lavado de Activos en Fundaciones y otras Organizaciones No Financieras
Flexible
Descripción de la Legislación vigente sobre la temática específica en Latinoamérica, dificultades y herramientas para su aplicación.
Más conferencias, cursos y/o talleres de
Mariano López
Mariano López
Buenos Aires, ArgentinaEstoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Direc... Ver más
Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Director Ejecutivo en Argentina de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y otros Delitos FELADE.
Ver menos
