Mariano López
Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Direc... Ver más
Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Director Ejecutivo en Argentina de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y otros Delitos FELADE.
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Mariano López
Buenos Aires, ArgentinaConferencista | Capacitador | Moderador | Panelista
Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Direc... Ver más
Estoy trabajando en Organizaciones sin Fines de Lucro hace 14 años e instituciones públicas y privadas, vinculadas con las ONG. Soy formador de formadores, conferencista, tengo más de 12 años de experiencia en implementación y capacitación sobre sistemas de gestión basados en riesgo (calidad, medio ambiente, etc.), más de 7 años de experiencia en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Entidades No Financieras, desempeñándome como Jefe de Compliance y Compliance Officer. Cuento con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos emitida por Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Soy también Director Ejecutivo en Argentina de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y otros Delitos FELADE.
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País de residencia: Argentina
Nacionalidad: Argentina
Idiomas: Español, Inglés
Introducción a los sistemas basados en gestión del riesgo
FlexibleEste curso o taller brinda las herramientas básicas para comprender y poder comenzar a implementar ...
Prevención del Lavado de Activos en Fundaciones y otras Organizaciones No Financieras
FlexibleDescripción de la Legislación vigente sobre la temática específica en Latinoamérica, dificultad...
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FELADE
- World Compliance Forum
- 2018
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FELADE
- Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos 2016 Costa Rica
- 2016
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Director Ejecutivo en Argentina
- Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos
- 2018 - Actual
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Jefe de Compliance y Gestión Integrada
- Fundación ArgenINTA
- 2006 - Actual
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Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Universidad para la Paz, Naciones Unidas / FELADE
- 2019
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Evaluador de Modelos de Excelencia, Premio Nacional a la Calidad
- Fundación Premio Nacional a la Calidad
- 2012
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Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (certificado por organismo inglés IRCA)
- 2007
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Licenciado en Administración y Gestión Empresarial
- Universidad Nacional de San Martín
- 2005
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Conferencias, Cursos y/o Talleres
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Introducción a los sistemas basados en gestión del riesgo
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Este curso o taller brinda las herramientas básicas para comprender y poder comenzar a implementar ...
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Prevención del Lavado de Activos en Fundaciones y otras Organizaciones No Financieras
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Fotos en acción
Eventos y Clientes
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FELADE
- World Compliance Forum
- 2018
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FELADE
- Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos 2016 Costa Rica
- 2016
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FELADE
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FELADE
- Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos 2016 Costa Rica
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Experiencia Profesional
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Director Ejecutivo en Argentina
- Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos
- 2018 - Actual
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Jefe de Compliance y Gestión Integrada
- Fundación ArgenINTA
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Director Ejecutivo en Argentina
- Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos
- 2018 - Actual
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Jefe de Compliance y Gestión Integrada
- Fundación ArgenINTA
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Estudios
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Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Universidad para la Paz, Naciones Unidas / FELADE
- 2019
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Evaluador de Modelos de Excelencia, Premio Nacional a la Calidad
- Fundación Premio Nacional a la Calidad
- 2012
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Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (certificado por organismo inglés IRCA)
- 2007
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Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- Universidad para la Paz, Naciones Unidas / FELADE
- 2019
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Evaluador de Modelos de Excelencia, Premio Nacional a la Calidad
- Fundación Premio Nacional a la Calidad
- 2012
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Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001
- Instituto Argentino de Normalización y Certificación IRAM (certificado por organismo inglés IRCA)
- 2007
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Licenciado en Administración y Gestión Empresarial
- Universidad Nacional de San Martín
- 2005
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