Cumplimiento de la Lay Antilavado de Dinero para Inmobiliarios
De 1 Hora a 2 Horas
El objetivo de esta conferencia es dar a conocer las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita “LFPIORPI” conocida como "Ley Antilavado de Dinero" y las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley, para inmobiliarios. Asimismo, los procedimientos a seguir para el cumplimiento de dichas obligaciones que tenemos los asesores profesionales inmobiliarios en la Identificación de Clientes y Usuarios en las Operaciones Inmobiliarias para dar el Aviso de Prevención de Lavado de Dinero.
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Alma Delia Gutiérrez Domínguez
Alma Delia Gutiérrez Domínguez
Monterrey, MéxicoConferencista Nacional, Instructora, Evaluadora de Competencias Laborales en el ramo Inmobiliario, soy persona con ideas, inquieta, estuve además del ramo inmobiliario en el ramo hipotecario, reuniendo en mi, ese nicho especial de conocer de ambos mundos dándole una visión más integral del negocio y de la capacitación. Autora, a la fecha siete libros de bienes raíces y sigo escribiendo... Imparto cursos y conferencias en el ramo Inmobiliario, Bienes Raíces, Infonavit, Arrendamiento, doy Mentoría a nuevos asesores inmobiliarios, mi empresa Xumeria. ¡Bienvenidos! Ver más
Conferencista Nacional, Instructora, Evaluadora de Competencias Laborales en el ramo Inmobiliario, soy persona con ideas, inquieta, estuve además del ramo inmobiliario en el ramo hipotecario, reuniendo en mi, ese nicho especial de conocer de ambos mundos dándole una visión más integral del negocio y de la capacitación.
Autora, a la fecha siete libros de bienes raíces y sigo escribiendo...
Imparto cursos y conferencias en el ramo Inmobiliario, Bienes Raíces, Infonavit, Arrendamiento, doy Mentoría a nuevos asesores inmobiliarios, mi empresa Xumeria.
¡Bienvenidos!
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